华盛顿- 2021年9月30日-K2 Integrity和DIFC学院宣布了一项合作协议,以推广和推广K2 Integrity的电子学习平台DOLFIN,这是金融诚信社区的首要在线工作环境。DOLFIN平台专门为从事反非法金融和金融犯罪合规工作的专业人员设计,提供一整套可定制的在线培训、测试和认证资源和风险管理工具,以减轻金融犯罪和制裁风险,帮助机构满足监管要求。

迪拜国际金融中心(DIFC)是中东、非洲和南亚(MEASA)地区领先的全球金融中心,十多年来为金融服务业提供专业发展和高等教育课程。DOLFIN平台提供反洗钱(AML)、制裁、出口控制、恐怖主义和扩散融资、反贿赂和腐败(ABC)以及欺诈等方面的全面资源。它还跟踪世界各地主要司法管辖区的非法融资趋势和监管发展,并为用户提供涵盖金融犯罪主题的每日内容。该伙伴关系将为在迪拜国际金融中心工作的专业人员提供更多的合规培训机会,并支持中心推动金融未来的愿景。

“今天的金融犯罪合规问题正以惊人的速度发展,开发最具创新性的解决方案比以往任何时候都更重要——培训和持续学习不能被抛在后面。DOLFIN由世界级的金融犯罪风险和合规专家设计和交付,其中包括现代全球反非法融资机制的制定者。”

“这种合作关系使我们能够将DOLFIN无与伦比的参考材料、工具和分析引入到整个MEASA地区的金融服务业,并为阿联酋国民、居民和商业伙伴提供获得声誉良好的金融犯罪合规课程的途径。K2 Integrity团队期待参与阿联酋和该地区的项目,同时向在DIFC生态系统中注册的3200多家公司介绍DOLFIN。”McGlynn总结道。

“作为区内领先的金融中心,我们亦致力加强金融业专业人士的专业发展,确保他们在所有运作中秉持最高的诚信和管治标准。”在一个不断发展的行业中,金融专业人员必须跟上新的趋势和挑战,特别是在合规和风险问题上。与K2Integrity的合作进一步增加了DIFC学院的价值,带来了世界级的反洗钱和合规专业知识标准,并支持阿联酋建立知识经济的目标,”DIFC管理局运营执行副总裁兼DIFC学院负责人Alya Al Zarouni表示。

对K2完整性

K2的完整性帮助客户了解和管理风险,使他们能够在一个复杂的世界中充满信心地领导——并建立更安全、更透明、更有弹性的组织。通过鼓励并使各组织能够诚信行事,我们可以增加对机构的信任,促进世界各地的繁荣和增长。

K2 Integrity作为一个卓越的风险、合规、调查和监控公司,已经实现了这一承诺。该公司由行业领导者建立,由跨学科团队推动,并以尖端技术支持,以维护客户的运营、声誉和经济安全。

K2 Integrity代表了由Jeremy M. Kroll和Jules B. Kroll创办的K2 Intelligence和由Juan Zarate和Chip Poncy创办的Financial Integrity Network (FIN)的合并。前者是现代企业调查行业的创始人,由Jeremy M. Kroll和Jules B. Kroll创办。前财政部和美国政府高级官员,负责帮助塑造现代“反洗钱/融资援助”机制。

关于迪拜国际金融中心

迪拜国际金融中心(DIFC)是世界上最先进的金融中心之一,也是中东、非洲和南亚(MEASA)的主要金融中心,由72个国家组成,人口约30亿,名义GDP为7.7万亿美元。该中心通过迪拜,将这些快速增长的市场与亚洲、欧洲和美洲的经济联系起来。

迪拜国际金融中心拥有国际认可的独立监管机构和经过验证的英国普通法框架的司法系统,以及该地区最大的金融生态系统,拥有近27,000名专业人士,在2900多家活跃的注册公司中工作组成了该地区最大、最多样化的行业人才库。

该中心的愿景是推动金融的未来。如今,它提供了该地区最全面的金融科技和风险投资环境之一,包括成本效益高的许可解决方案、适用于目的的监管、创新加速器项目,以及为成长期初创企业提供资金。

由各种世界知名的零售和餐饮场所、动态的艺术和文化场景、住宅公寓、酒店和公共空间组成的DIFC继续是迪拜最受欢迎的商业和生活方式目的地之一。

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